Báo cáo thường niên năm 2025 của Cơ quan Giám sát và Thông tin Tài chính Vatican (Financial Information Authority/ASIF), được công bố hôm Thứ Năm, ngày 30 tháng Tư, khẳng định tính vững mạnh của hệ thống giám sát của Tòa Thánh và Thành Quốc Vatican trong việc ngăn chặn, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Điều này được bảo đảm thông qua sự giám sát liên tục và có trình độ, cùng với việc theo dõi cẩn thận sự ổn định và bền vững của Viện Công tác Tôn giáo.
Báo cáo cũng nhấn mạnh việc tăng cường quan hệ với những đối tác và những tổ chức quốc tế quan trọng. Đây là một tín hiệu quan trọng trong bối cảnh toàn cầu ngày càng phức tạp, nơi đối thoại, minh bạch, tin tưởng lẫn nhau và chuyên môn nghiệp vụ là điều cần thiết cho hành động thể chế hiệu quả.
Tăng cường các hoạt động phân tích và hợp tác giữa những cơ quan
Trong năm 2025, ASIF đã nhận được 78 báo cáo hoạt động đáng ngờ (SAR), phù hợp với sự phát triển của hệ thống và kỳ vọng sau giai đoạn ổn định được ghi nhận vào năm 2024.
Điều này cũng phản ánh việc thực hiện những biện pháp được yêu cầu đối với thực thể báo cáo chính sau cuộc kiểm tra có mục tiêu được tiến hành vào năm 2024, cũng như những hoạt động liên quan đến những sự kiện bất thường ảnh hưởng đến Giáo hội Công giáo và Tòa Thánh trong năm 2025.
So với năm trước, số lượng báo cáo liên quan đến việc sử dụng tiền mặt cũng thấp hơn, có thể do khối lượng dòng tiền đi qua quốc gia giảm, điều này cũng được phản ảnh trong thống kê về khai báo vận chuyển tiền mặt xuyên biên giới.
Chất lượng những báo cáo mà ASIF nhận được vẫn ổn định, thể hiện qua số lượng thông tin liên lạc và báo cáo được chia sẻ với những đối tác, cũng như những biện pháp phòng ngừa đã được áp dụng. Tình báo tài chính tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển những hoạt động điều tra tiếp theo.
Trong năm, 16 báo cáo đã được đệ trình lên Văn phòng Thúc đẩy Tư pháp, con số này tương đương với những năm trước và cho thấy mối liên hệ liên tục giữa phân tích tài chính và việc chuyển giao cho những cơ quan tư pháp. Đồng thời, ba giao dịch hoặc hoạt động đã bị đình chỉ, với tổng giá trị khoảng 522.000 euro.
Về mặt trong nước, một điểm đặc biệt quan trọng là sự tăng cường hợp tác giữa Chính quyền Tòa Thánh và Thành Quốc Vatican.
Lưu lượng thông tin liên lạc với các đối tác trong nước quan trọng đã tăng đáng kể so với năm trước: tăng 65% thông tin đến và tăng 31% thông tin đi. Điều này phản ảnh một hệ thống ngày càng hội nhập và gắn kết.
Báo cáo cũng nhấn mạnh sự hợp tác chặt chẽ và liên tục với Hiến binh (lực lượng cảnh sát của Vatican), vẫn là đối tác trung tâm trong những hoạt động của ASIF.
Về mặt quốc tế, báo cáo ghi nhận 35 cuộc trao đổi thông tin giữa ASIF và các đối tác nước ngoài, khẳng định sự gia tăng cường độ của những mối quan hệ hoạt động với những đơn vị tình báo tài chính nước ngoài.
Đặc biệt, sự gia tăng các thông tin liên lạc đến được nhấn mạnh, cho thấy tầm quan trọng về mặt hoạt động của những nỗ lực của ASIF nhằm tăng cường mạng lưới quốc tế trong năm qua.
Giám sát hỗ trợ sứ mệnh của Tòa Thánh
Những hoạt động giám sát của ASIF—với tư cách là cơ quan trung ương về giám sát thận trọng và phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ cho việc phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt—chủ yếu nhằm bảo đảm tính minh bạch, vững mạnh và đáng tin cậy của lĩnh vực tài chính, điều thiết yếu đối với sứ mệnh của Tòa Thánh.
Trong năm, sự chú ý đặc biệt được dành cho việc chuyển tiền quốc tế đến các khu vực địa lý đặc biệt cần đến những nỗ lực nhân đạo và truyền giáo của Giáo hội Công giáo, những khu vực đôi khi có hệ thống tài chính yếu kém.
Trong bối cảnh này, một cuộc kiểm tra có mục tiêu cũng được thực hiện tại Viện Công tác Tôn giáo để đánh giá những biện pháp bảo vệ và giảm thiểu rủi ro, đồng thời bảo đảm tiếp tục hỗ trợ hợp pháp cho nhũng cộng đồng địa phương.
Năm 2025, về khía cạnh giám sát, ASIF tiếp tục hành động để tăng cường những tiêu chuẩn quản lý lành mạnh và thận trọng tại Viện Công tác Tôn giáo và giám sát những dịch vụ của viện đối với người dùng, như một phần của lộ trình hướng tới sự hội nhập tốt hơn và hiệu quả hơn với hệ thống tài chính quốc tế.
Hợp tác quốc tế ngày càng phát triển
Ở cấp độ quốc tế, báo cáo xác định việc tăng cường mạng lưới hợp tác là một trong những dấu hiệu quan trọng nhất của sự phát triển hệ thống.
Trong bối cảnh rủi ro tài chính liên tục vượt qua biên giới quốc gia, khía cạnh đa phương trở thành điều kiện thiết yếu cho hành động hiệu quả, chứ không chỉ đơn thuần là lĩnh vực phát triển.
Trong bối cảnh này, năm 2025 đánh dấu sự tăng cường có cấu trúc các mối quan hệ với những đối tác giám sát và tình báo tài chính nước ngoài.
Những cuộc họp và nhóm làm việc đã thúc đẩy sự thống nhất về những tiêu chuẩn hoạt động và thực tiễn tốt nhất, giúp củng cố mạng lưới quan hệ song phương ngày càng vững chắc và hiệu quả giữa những tổ chức tương đương.
Đặc biệt đáng chú ý trong vấn đề này là cuộc họp bàn tròn với Cơ quan Tình báo Tài chính của Cộng hòa San Marino, đã tạo cơ hội tập trung thảo luận về những vấn đề chuyên môn về giám sát và tình báo tài chính.
Bước đi này diễn ra vào thời điểm chiến lược, được đánh dấu bởi chu kỳ đánh giá sắp tới của Ủy ban Moneyval thuộc Hội đồng Âu châu và sự phát triển của các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế do Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) và Nhóm Egmont đề ra.
Nguồn: thanhlinh.net/vi/